Comment identifier une entreprise en une journée

Les sociétés dites d'un jour sont largement utilisées dans des stratagèmes frauduleux liés, entre autres, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Définir une entreprise d'un jour est assez simple selon les critères suivants.

Manuel d'instructions

1

Forme d'entité juridique. Pour les entreprises d'un jour, les LLC sont souvent utilisées. Il s'agit de la forme d'entité juridique la plus simple en termes d'enregistrement et de déclaration dans le processus.

2

Capital social. La taille minimale établie pour une certaine forme d'entité juridique, par exemple, pour une LLC est de 10 000 roubles.

3

PDG Les dirigeants de ces entreprises sont généralement des jeunes, des étudiants ou des personnes ayant un passé criminel.

4

Adresse légale L'adresse d'enregistrement de masse est utilisée, souvent l'organisation n'est en fait située nulle part, et il est impossible de contacter les représentants de l'organisation ou son responsable.

5

Organisation du personnel. Se compose d'un leader.