Comment vérifier un entrepreneur individuel

L'activité entrepreneuriale est semée d'embûches et d'une grande responsabilité financière et immobilière. Afin de vous assurer contre la fraude, les entreprises d'un jour, les contrôles fiscaux soudains et les transactions illégales, il est nécessaire de vérifier les entrepreneurs, les fournisseurs et les clients pour savoir si l'entrepreneur existe vraiment et est enregistré, et il n'y aura pas de risques et de difficultés avec lui.

Manuel d'instructions

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Avant de commencer une coopération commerciale avec un entrepreneur individuel et de signer un accord de somme d'argent tangible, demandez à une contrepartie ou à un acheteur potentiel des copies de documents confirmant le droit de se livrer à une activité entrepreneuriale. Il s'agit de la licence OGRNIP, TIN, (si l'activité est soumise à licence).

L'abréviation OGRNIP signifie "le numéro d'enregistrement principal d'un entrepreneur individuel" et est indiquée dans le certificat d'enregistrement d'un individu délivré par l'administration fiscale. Le document comporte un hologramme, un dessin de protection, une série et un numéro confirmant le fait de faire une inscription au registre national unifié des entrepreneurs individuels. Le certificat porte le sceau de l'administration fiscale et la signature de la personne autorisée.

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sur Internet. L'abréviation TIN signifie "numéro d'identification fiscale". Il s'agit d'un document avec un code numérique pour la comptabilité des contribuables dans la Fédération de Russie.

Pour comprendre dans quel service fiscal une personne physique ou morale est enregistrée, consultez les quatre premiers chiffres du NIF. Ce sera le code de la division du Service fédéral des impôts. Les quatre premiers numéros du NIF pour les entrepreneurs travaillant dans le même district territorial sont les mêmes.

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Pour des informations plus complètes, veuillez vous procurer un extrait de l'USRIP au bureau des impôts. L'accès à la base de données peut être gratuit (données partielles) ou payant (données complètes), mais ces informations sont accessibles au public et contiennent une liste complète des entrepreneurs individuels enregistrés en Fédération de Russie. Les informations contenues dans l'USRIP sont le nom, le sexe, la citoyenneté, la date et le lieu de naissance, les données d'un document d'identité et l'adresse de résidence, la date d'enregistrement par l'État d'un individu en tant qu'entrepreneur individuel et d'autres informations.

Si au lieu d'un extrait on vous a remis un document sur le manque d'informations, alors c'est l'occasion de se méfier. Cela signifie que cet entrepreneur individuel n'existe pas.

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Pour vérifier un entrepreneur individuel, collectez des informations à partir de sources ouvertes. Sur Internet, vous pouvez trouver des critiques, des plaintes ou leur absence, des données sur la conduite des affaires.

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Vous avez vérifié toutes les données et êtes prêt à signer un accord avec un entrepreneur individuel. Avant que l'entrepreneur ne mette sa signature, vérifiez son passeport. Si l'authentification a réussi, vous pouvez signer le document.

vérification des entrepreneurs individuels